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北京时辰 10 月 15 日，一则来自好意思国司法部的讯息炸穿了跨国犯警。

他们郑重对柬埔寨太子集团创办东说念主陈志拿起刑事指控，罪名叫电信诈骗与洗钱。

更让东说念主欷歔的是，此次好意思国获胜抄走了约 127271 枚比特币，按当下市值算足足有 150 亿好意思元，折合成东说念主民币差未几 1069 亿元。

好意思国司法部称，这是该部门历史上最大边界的充公手脚。

01

亚洲最大跨国犯警组织"话事东说念主"

在柬埔寨，陈志曾是个响当当的 "东说念主物"。

38 岁的他，顶着" Vincent "这个英文名，手持英国和柬埔寨双重国籍，对外声称我方是搞房地产、金融和消费服务的"交易精英"。

2020 年 7 月，太子集团控股创办东说念主陈志（左）被时任柬埔寨首相洪森（右）授予奥克纳勋衔后，与洪森合影。

可好意思国检方 10 月 14 日在纽约联邦法院甩出的告状书，获胜撕下了他的伪装 —— 这那处是什么企业家，分明是亚洲最大跨国犯警组织的"话事东说念主"！

早在 2015 年，陈志就带着太子集团开动布局。

他在群众 30 多个国度开发企业，这些公司看似合规方案，实则是他掩饰骗取勾当的"马甲"。

其中，最令东说念主发指的是他在柬埔寨操控的骗取园区，并且边界还不小。

检方在法庭文献里提到，团伙有益搞了"手机农场"，光两个窝点就囤了 1250 部手机，禁止 7.6 万个社交媒体账号。

这些账号可不是用来刷短视频的，而是骗取的 "垫脚石"。

团伙成员先用社交软件或通信器具琢磨受害者，花时辰嘘寒问暖、培养情谊，等受害者透澈信任了，就开动 "画大饼"："把加密货币转到这个账户，保证能赚大钱！" 可等受害者真把钱转畴昔，账户立马被掏空，连本带利全没影。

在纽约布鲁克林，陈志还安插了 "洗钱小分队"。

这群东说念主有益帮他滚动骗取来的钱，涉案金额高达数百万好意思元，全好意思国至少有 250 东说念主栽在这个圈套里。

骗取来的钱，陈志可没闲着，全花在了"炫富"上。

好意思国司法部看望发现，他先用复杂的 "散播 + 归集" 手法洗白赃款，把钱拆分红大批小额资金，再通过多个账户汇总，绕开监管后，就开动豪恣糜费品。

糜费旅行、名贵腕表、私东说念主飞机，甚而从纽约一家拍卖行购入毕加索画作，这些消耗的每一分钱，王人是受害者的血汗钱，是他东说念主的养老钱、看病钱、孩子的学用钱。

02

暴戾的东说念主口贩运与将就劳动

更盛大的是，陈志所操盘的，不单是是浅薄的"杀猪盘"，更涉嫌暴戾的东说念主口贩运和将就劳动。

司法部文献指出，罕有百东说念主被诱拐或贩运至柬埔寨，被动在骗取园区从事加密投资骗局。他们被充公护照、适度东说念主身目田，并在拒却遵守时遭遇暴力胁迫甚而殴打。

好意思国检方形状，这个犯警积存"是当代奴役与高技术骗取的连合体"，其运作边界之大、禁止时刻之暴戾，远超此前已曝光的东南亚"杀猪盘"集团。

在这种犯警手脚中，骗取者自身无为亦然东说念主口贩运的受害者和将就劳动的受害者。他们遭遇绑架者粗野的禁止时刻，包括体格残忍、遏抑、适度手脚、自便罚金和收费、性克扣胁迫以及充公个东说念主文献和电子设备。

此外，好意思国财政部还称，太子集团旗下的骗取集团之一是金贝集团有限公司 ( Jin Bei Group Co. Ltd. ) 旗下的集团，该集团是一家豪华旅店和赌场公司，与敲诈绑架、骗取、将就劳动以及 2023 年别称 25 岁中国公民被残忍杀害的报说念关联。

2022 年，好意思国联邦看望局在纽约破除了一个中国洗钱积存，证据 259 名好意思国东说念主被金贝集团骗取 1800 万好意思元。

天然此前太子集团曾试图与金贝集团的骗取手脚划清界限，但柬埔寨政府于 2025 年 6 月发布的新闻稿证实，金贝赌场归太子控股集团扫数，陈志担任首席实践官。

同期，好意思国财政部还梳理出了太子集团复杂的里面东说念主员组成及违章手脚的一脉疏浚，并对数十家关联公司进行制裁。

其成员来自中国重庆市、香港和台湾地区，以及新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国，多为华东说念主。

好意思国财政部默示，关于太子集团及干系组织的涉案东说念主员，其在好意思国境内或由好意思国东说念主理有或禁止的扫数财产及财产权利均被冻结，并必须向番邦钞票禁止办公室 ( OFAC ) 叙述。此外，任何由别称或多名被冻结东说念主员获胜或迤逦、单独或悉数领有 50% 或以上的实体也将被冻结。

03

伦敦的 19 处房产被冻结，目下东说念主还没抓到

面对陈志的恶行，好意思英两国此次动真格了。

好意思国司法部长邦迪在声明里放话："今天的手脚，是咱们针对东说念主口贩运和积存金融骗取这一群众恶运所经受的最有劲打击之一。"

言下之意很澄莹：不管你是多大的"大佬"，只好犯了法，就别思跑。

好意思国联邦稽查官诺切拉更是获胜喊话群众骗取者："这一具有历史酷爱酷爱的诉讼和充公告状，将向全天下的骗取者发出激烈信号：不管你身处何地，咱们王人会追查你。"

这句话可不是吓唬东说念主，好意思国财政部番邦钞票禁止办公室（OFAC）照旧把和太子集团干系的 146 名个东说念主、实体拉进了制裁名单，里面不仅有陈志和公司高管，还有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的空壳公司和控股公司。

目下这些东说念主的好意思国钞票全被冻结，好意思国个东说念主和金融机构也不成跟他们作念任何交游，至极于断了他们在好意思国的 "财源"。

也不怪好意思国如斯积极手脚，据好意思国财政部尊府披露，畴昔几年，好意思国因积存投资骗取形成的赔本连接飞腾，总数跳跃 166 亿好意思元。好意思国政府的一项忖度披露，2024 年，好意思国东说念主因东南亚的骗取手脚赔本至少 100 亿好意思元，比上一年增长 66%，其中像太子集团这么的骗取案件尤为严重。

英国也没闲着，获胜冻结了陈志积存在伦敦的 19 处房产，总价值跳跃 1 亿英镑。其中一处北伦敦豪宅，光市值就有 1200 万英镑，换算成东说念主民币差未几 1.1 亿元。

英国新任酬酢部长库珀直言："这些可怕骗取中心的经营者正在败坏弊端群体的生活，并在伦敦购买房产来存放他们的钱。" 思思亦然，受害者在为生涯发愁，骗取犯却在伦敦住豪宅，这事儿换谁王人不成忍。

更让东说念主没思到的是，好意思国当局还指控陈志的积存将业务膨大至太平洋岛国帕劳（Palau），透过其名下公司租出岛屿并野心以可疑资金开发度假村方式。

王法机构称，干系营地不仅触及骗取，还与东说念主口贩运、严刑与将就劳动关联，好多受害者系受特别招聘诱拐而来并被动实施骗取。

不外目下，陈志还没被抓到，若包括电信骗取共谋与洗钱共谋等罪名成就，他或濒临最高可达 40 年的刑期。

参考尊府：

好意思国痛击柬埔寨最大电诈"杀猪盘"！38 岁华东说念主房产巨头是背后黑手世界杯体育，用比特币洗钱。北好意思交易见闻